Rechtbank Overijssel, 16-12-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4969, 08/996130-13
Rechtbank Overijssel, 16-12-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4969, 08/996130-13
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Overijssel
- Datum uitspraak
- 16 december 2016
- Datum publicatie
- 16 december 2016
- ECLI
- ECLI:NL:RBOVE:2016:4969
- Zaaknummer
- 08/996130-13
Inhoudsindicatie
Uitspraak in strafzaak Eurocommerce (onderzoek Kirishima). Verdachte B (zoon van verdachte A) is veroordeeld tot 12 maanden cel voor faillissementsfraude.
Uitspraak
Afdeling Strafrecht
Zittingsplaats Almelo
Parketnummer (P): 08/996130-13
Datum vonnis: 16 december 2016
Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:
[verdachte B] ,
geboren op [geboortedatum 1] 1982 in [geboorteplaats] ,
wonende in [woonplaats 1] ,
verblijvende in [woonplaats 2] .
1 Het onderzoek op de terechtzitting
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 26 oktober 2015, 18 april 2016, 10 november 2016, 14 november 2016, 16 november 2016, 18 november 2016, 21 november 2016 en 2 december 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.W. Bollen en van hetgeen door de verdachte (hierna: [verdachte B] ) en diens raadslieden, mr. F.H.H. Sijbers, mw. mr. F. Ahlers en mr. R. de Bree, allen advocaat te ‘s-Gravenhage, naar voren is gebracht.
2 De tenlastelegging
De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:
feit 1.
- primairin de periode van 1 december 2011 tot en met 5 maart 2014 feitelijk leiding/opdracht heeft gegeven aan Eurocommerce Holding BV (hierna: EC Holding BV), Eurocommerce Promotie BV (hierna: EC Promotie BV) en Gevi International BV terzake van het samen met [verdachte A] (hierna: [verdachte A] ) plegen van bedrieglijke bankbreuk;
- subsidiairis dit tenlastegelegd als het samen met [verdachte A] , EC Holding BV, EC Promotie BV en Gevi International BV plegen van bedrieglijke bankbreuk;
- meer subsidiairis dit tenlastegelegd als het samen met [verdachte A] , EC Holding BV, EC Promotie BV en Gevi International BV plegen van een faillissementsdelict door een derde;
feit 2.
- primairin de periode van 30 december 2010 tot en met 9 oktober 2013 samen met [verdachte A] en Gevi International BV bedrieglijke bankbreuk heeft gepleegd;
- subsidiairis dit tenlastegelegd als medeplichtigheid bij/aan het plegen van bedrieglijke bankbreuk door [verdachte A] ;
- meer subsidiairis dit tenlastegelegd als het feitelijk leiding/opdracht geven aan Gevi International BV terzake van medeplichtigheid bij/aan het plegen van bedrieglijke bankbreuk door [verdachte A] ;
- nog meer subsidiairis dit tenlastegelegd als samen met Gevi International BV al dan niet opzettelijk witwassen van geldbedragen van € 600.000,-- en van € 1.000.000,--;
- meest subsidiairis dit tenlastegelegd als het feitelijk leiding/opdracht geven aan Gevi International BV terzake het samen met [verdachte A] al dan niet opzettelijk witwassen van geldbedragen van € 600.000,-- en van € 1.000.000,--;
feit 3.
in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 januari 2013 samen met Gevi International BV al dan niet opzettelijk geldbedragen van € 50.000,-- en van € 115.000,-- heeft witgewassen, en/of
dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan Gevi International BV terzake van het al dan niet opzettelijk witwassen van een geldbedrag van € 750.000,--.
Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:
1.
Eurocommerce Holding B.V. (verder te noemen EC Holding) en/of Eurocommerce
Promotie B.V. (verder te noemen EC Promotie; later Gevi Gorssel B.V., verder
te noemen Gevi Gorssel) en/of Gevi International B.V. (verder te noemen Gevi
International) op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01
december 2011 tot en met 05 maart 2014, in ieder geval in de periode van 01
januari 2010 tot en met 05 maart 2014 in de gemeente(n) Deventer en/of Lochem
en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en/of met
[verdachte A] (geb. [geboortedatum 2] 1953, verder te noemen [verdachte A] ) en/of met één of
meer (andere) natuurlijke en/of rechtspersonen, althans ieder voor zich of
alleen, terwijl EC Holding bij vonnis van de Rechtbank Zwolle-Lelystad van 12
juli 2012, in staat van faillissement is verklaard, (telkens) ter bedrieglijke
verkorting van de rechten van diens, EC Holdings, schuldeiser(s):
- lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of
(een) goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken, en/of
- ter gelegenheid van het/de faillissement(en) van EC Holding of op een
tijdstip waarop EC Holding en/of verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en)
dat het faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van de
schuldeisers van EC Holding op enige wijze heeft bevoordeeld, en/of
- enig goed hetzij om niet en/of hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde
heeft vervreemd,
immers heeft/hebben EC Holding en/of EC Promotie/Gevi Gorssel en/of Gevi
International en/of haar/hun mededader(s) -zakelijk omschreven-:
*** een overeenkomst (zie proces-verbaal bijlage D-27) tussen Eurocommerce
Promotie B.V. (verder te noemen EC Promotie, doch later Gevi Gorssel B.V.
verder te noemen Gevi Gorssel) en EC Holding, gedateerd 01 december 2011
afgesloten en/of doen afsluiten en/of opgesteld en/of doen opstellen en/of
ondertekend en/of doen ondertekenen, waarin wordt overeengekomen en/of
omschreven/vermeld dat EC Holding een vordering (verder te noemen de
Vordering) heeft op EC Promotie per 30 november 2011 ten bedrage van EUR
38.250.000 -welke vordering tot zekerheid voor nakoming van haar schulden door
EC Holding was verpand aan de Rabobank- en dat deze Vordering wordt omgezet
middels een (agio)storting door EC Holding van EUR 38.250.000 op (door haar
gehouden) aandelen EC Promotie, later Gevi Gorssel) en/of waarbij EC Holding
verklaart niets meer van EC Promotie, later Gevi Gorssel te vorderen te hebben
uit hoofde van de Vordering en kwijting verleent aan EC Promotie, later Gevi
Gorssel voor betaling van de Vordering en/of EC Holding verklaart niets meer
van EC Promotie, later Gevi Gorssel te vorderen te hebben uit hoofde van de
Vordering tot nadere storting van die EUR 38.250.000 en/of kwijting te
verlenen aan EC Promotie, later Gevi Gorssel voor betaling van de Vordering
tot nadere storting van die EUR 38.250.000, door welke overeenkomst een schuld
van EC Promotie, later Gevi Gorssel aan EC Holding de facto is
kwijtgescholden, althans is omgezet naar eigen vermogen van EC Promotie en/of
een vordering van EC Holding op EC Promotie, later Gevi Gorssel is omgezet in
verhoging van het bedrag van de deelneming in het risicodragend kapitaal van
EC Promotie, later Gevi Gorssel, waardoor EC Holding per saldo heeft afgezien
van het vermogensrecht bestaande in die Vordering en het pandrecht van de
Rabobank is geschonden, althans wordt miskend, en/of
*** middels notariële akte (zie proces-verbaal bijlage D-30) (op of omstreeks
01 december 2011) de aandelen van EC Promotie, later Gevi Gorssel -(ver)
beneden de waarde in het economisch verkeer- voor een geldbedrag van EUR
7.000.000 verkocht/overgedragen aan Gevi International BV (verder te noemen
Gevi International) waarbij is overeengekomen dat betaling van de koopsom van
de aandelen door afstand te niet gaat, althans is voldaan middels de hierna te
noemen geldleningsovereenkomst, en/of
*** op (01 december 2011) een geldleningsovereenkomst (proces-verbaal bijlage
D-032) tussen EC Holding en Gevi International afgesloten en/of doen afsluiten
en/of opgesteld en/of doen opstellen en/of ondertekend en/of doen ondertekenen
waarbij EC Holding een geldbedrag van EUR 7.000.000 leent aan Gevi
International onder meer onder voorwaarde van 7 (zeven) jaarlijkse aflossingen
van elk EUR 1.000.000 door Gevi International te beginnen op 01 december 2012,
en/of
*** (op of omstreeks 01 december 2011) een sponsorovereenkomst
(proces-verbaal bijlage D-033) afgesloten en/of doen afsluiten en/of opgemaakt
en/of doen opmaken tussen EC Holding en EC Promotie, later Gevi Gorssel
inhoudende dat EC Holding gedurende zeven jaren jaarlijks EUR 1.000.000
betaalt voor door EC Promotie, later Gevi Gorssel te leveren
sponsoractiviteiten,
welke feiten tezamen en in onderling verband bezien ertoe hebben geleid dat
aanzienlijke vermogensbestanddelen het vermogen van EC Holding hebben verlaten;
(zaaksdossier 1-PV)
en/of
*** op 31 december 2012, althans in de periode van 01 december 2011 tot en met
05 maart 2014 een vordering ter hoogte van EUR 5.273.139 van Gevi Gorssel BV op
Gevi International BV voor een bedrag van EUR 5.250.000 -welke vordering is
ontstaan onder meer door verkoop van (top)paarden in eigendom van Gevi Gorssel
BV waarbij de opbrengst is ontvangen op een bankrekening van Gevi International BV
verrekend met een uitdeling (uitbetaling agio) van Gevi Gorssel BV aan Gevi
International BV, waardoor aan het eigen vermogen van Gevi Gorssel BV een bedrag van
EUR 5.250.000 is onttrokken,
(zaaksdossier 6-PV)
tot het plegen van welke(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte al
dan niet tezamen met een ander of anderen, opdracht heeft gegeven dan wel aan
welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte al dan niet tezamen met
een ander of anderen feitelijke leiding heeft gegeven;
art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht
althans, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, subsidiair, terzake dat
hij,
op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 december
2011 tot en met 05 maart 2014, in ieder geval in de periode van 01 januari
2010 tot en met 05 maart 2014 in de gemeente(n) Deventer en/of Lochem en/of
(elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met [verdachte A] (geb. [geboortedatum 2]
1953, verder te noemen [verdachte A] ) en/of Eurocommerce Holding B.V. (verder
te noemen EC Holding) en/of Eurocommerce Promotie B.V. (verder te noemen EC
Promotie; later Gevi Gorssel B.V., verder te noemen Gevi Gorssel) en/of Gevi
International B.V. (verder te noemen Gevi International) en/of met één of meer
(andere) natuurlijke en/of rechtspersonen, althans alleen, terwijl EC Holding
bij vonnis van de Rechtbank Zwolle-Lelystad van 12 juli 2012, in staat van
faillissement is verklaard, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de
rechten van diens (EC Holding) schuldeiser(s):
- lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of
(een) goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken, en/of - ter gelegenheid van
het/de faillissement(en) van EC Holding of op een tijdstip waarop verdachte
en/of zijn mededader(s) wist(en) dat het/die faillissement(en) niet kon worden
voorkomen, één of meer van de schuldeisers van EC Holding op enige wijze
heeft/hebben bevoordeeld, en/of
- enig goed hetzij om niet en/of hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde
heeft vervreemd,
immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of [verdachte A] en/of Eurocommerce
Holding en/of Eurocommerce Promotie/Gevi Gorssel en/of Gevi International
en/of zijn/haar/diens mededader(s) -zakelijk omschreven-:
*** een overeenkomst (zie proces-verbaal bijlage D-27) tussen Eurocommerce
Promotie B.V. (verder te noemen EC Promotie, doch later Gevi Gorssel B.V.
verder te noemen Gevi Gorssel) en EC Holding, gedateerd 01 december 2011
afgesloten en/of doen afsluiten en/of opgesteld en/of doen opstellen en/of
ondertekend en/of doen ondertekenen, waarin wordt overeengekomen en/of
omschreven/vermeld dat EC Holding een vordering (verder te noemen de
Vordering) heeft op EC Promotie per 30 november 2011 ten bedrage van EUR
38.250.000 -welke vordering tot zekerheid voor nakoming van haar schulden door
EC Holding was verpand aan de Rabobank- en dat deze Vordering wordt omgezet
middels een (agio)storting door EC Holding van EUR 38.250.000 op (door haar
gehouden) aandelen EC Promotie, later Gevi Gorssel) en/of waarbij EC Holding
verklaart niets meer van EC Promotie, later Gevi Gorssel te vorderen te hebben
uit hoofde van de Vordering en kwijting verleent aan EC Promotie, later Gevi
Gorssel voor betaling van de Vordering en/of EC Holding verklaart niets meer
van EC Promotie, later Gevi Gorssel te vorderen te hebben uit hoofde van de
Vordering tot nadere storting van die EUR 38.250.000 en/of kwijting te
verlenen aan EC Promotie, later Gevi Gorssel voor betaling van de Vordering
tot nadere storting van die EUR 38.250.000, door welke overeenkomst een schuld
van EC Promotie, later Gevi Gorssel aan EC Holding de facto is
kwijtgescholden, althans is omgezet naar eigen vermogen van EC Promotie en/of
een vordering van EC Holding op EC Promotie, later Gevi Gorssel is omgezet in
verhoging van het bedrag van de deelneming in het risicodragend kapitaal van
EC Promotie, later Gevi Gorssel, waardoor EC Holding per saldo heeft afgezien
van het vermogensrecht bestaande in die Vordering en het pandrecht van de
Rabobank is geschonden, althans wordt miskend, en/of
*** middels notariële akte (zie proces-verbaal bijlage D-30) (op of omstreeks
01 december 2011) de aandelen van EC Promotie, later Gevi Gorssel -(ver)
beneden de waarde in het economisch verkeer- voor een geldbedrag van EUR
7.000.000 verkocht/overgedragen aan Gevi International BV (verder te noemen
Gevi International) waarbij is overeengekomen dat betaling van de koopsom van
de aandelen door afstand te niet gaat, althans is voldaan middels de hierna te
noemen geldleningsovereenkomst, en/of
*** op (01 december 2011) een geldleningsovereenkomst (proces-verbaal bijlage
D-032) tussen EC Holding en Gevi International afgesloten en/of doen afsluiten
en/of opgesteld en/of doen opstellen en/of ondertekend en/of doen ondertekenen
waarbij EC Holding een geldbedrag van EUR 7.000.000 leent aan Gevi
International onder meer onder voorwaarde van 7 (zeven) jaarlijkse aflossingen
van elk EUR 1.000.000 door Gevi International te beginnen op 01 december 2012,
en/of
*** (op of omstreeks 01 december 2011) een sponsorovereenkomst
(proces-verbaal bijlage D-033) afgesloten en/of doen afsluiten en/of opgemaakt
en/of doen opmaken tussen EC Holding en EC Promotie, later Gevi Gorssel
inhoudende dat EC Holding gedurende zeven jaren jaarlijks EUR 1.000.000
betaalt voor door EC Promotie, later Gevi Gorssel te leveren
sponsoractiviteiten,
welke feiten tezamen en in onderling verband bezien ertoe hebben geleid dat
aanzienlijke vermogensbestanddelen het vermogen van EC Holding hebben verlaten;
(zaaksdossier 1-PV)
en/of
*** op 31 december 2012, althans in de periode van 01 december 2011 tot en met
05 maart 2014 een vordering ter hoogte van EUR 5.273.139 van Gevi Gorssel op
Gevi International voor een bedrag van EUR 5.250.000 -welke vordering is
ontstaan onder meer door verkoop van (top)paarden in eigendom van Gevi Gorssel
waarbij de opbrengst is ontvangen op een bankrekening van Gevi International-
verrekend met een uitdeling (uitbetaling agio) van Gevi Gorssel aan Gevi
International, waardoor aan het eigen vermogen van Gevi Gorssel een bedrag van
EUR 5.250.000 is onttrokken,
(zaaksdossier 6-PV)
art 341 ahf/ond a ahf/sub 2° Wetboek van Strafrecht
althans, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, meer subsidiair, terzake dat
hij,
op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 december
2011 tot en met 05 maart 2014, in ieder geval in de periode van 01 januari
2010 tot en met 05 maart 2014 in de gemeente(n) Deventer en/of Lochem en/of
(elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met [verdachte A] (geb. [geboortedatum 2]
1953, verder te noemen [verdachte A] ) en/of Eurocommerce Holding B.V. (verder te
noemen EC Holding) en/of Eurocommerce Promotie B.V. (verder te noemen EC
Promotie; later Gevi Gorssel B.V., verder te noemen Gevi Gorssel) en/of Gevi
International B.V. (verder te noemen Gevi International) en/of met één of meer
(andere) natuurlijke en/of rechtspersonen, althans alleen,
in het geval van een faillissement en/of in het vooruitzicht daarvan, terwijl
dat faillissement is gevolgd, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der
schuldeisers, enig goed aan de boedel heeft onttrokken en/of betalingen
aangenomen, hetzij van een opeisbare schuld hetzij van een niet opeisbare
schuld, in het laatste geval wetende dat het faillissement van de schuldenaar
reeds was aangevraagd en/of ten gevolge van overleg met de schuldenaar,
immers heeft verdachte en/of zijn mededader(s) -zakelijk omschreven-
terwijl EC Holding bij vonnis van de Rechtbank Zwolle-Lelystad van 12 juli
2012, in staat van faillissement is verklaard-
*** een overeenkomst (zie proces-verbaal bijlage D-27) tussen Eurocommerce
Promotie B.V. (verder te noemen EC Promotie, doch later Gevi Gorssel B.V.
verder te noemen Gevi Gorssel) en EC Holding, gedateerd 01 december 2011
afgesloten en/of doen afsluiten en/of opgesteld en/of doen opstellen en/of
ondertekend en/of doen ondertekenen, waarin wordt overeengekomen en/of
omschreven/vermeld dat EC Holding een vordering (verder te noemen de
Vordering) heeft op EC Promotie per 30 november 2011 ten bedrage van EUR
38.250.000 -welke vordering tot zekerheid voor nakoming van haar schulden door
EC Holding was verpand aan de Rabobank- en dat deze Vordering wordt omgezet
middels een (agio)storting door EC Holding van EUR 38.250.000 op (door haar
gehouden) aandelen EC Promotie, later Gevi Gorssel) en/of waarbij EC Holding
verklaart niets meer van EC Promotie, later Gevi Gorssel te vorderen te hebben
uit hoofde van de Vordering en kwijting verleent aan EC Promotie, later Gevi
Gorssel voor betaling van de Vordering en/of EC Holding verklaart niets meer
van EC Promotie, later Gevi Gorssel te vorderen te hebben uit hoofde van de
Vordering tot nadere storting van die EUR 38.250.000 en/of kwijting te
verlenen aan EC Promotie, later Gevi Gorssel voor betaling van de Vordering
tot nadere storting van die EUR 38.250.000, door welke overeenkomst een schuld
van EC Promotie, later Gevi Gorssel aan EC Holding de facto is
kwijtgescholden, althans is omgezet naar eigen vermogen van EC Promotie en/of
een vordering van EC Holding op EC Promotie, later Gevi Gorssel is omgezet in
verhoging van het bedrag van de deelneming in het risicodragend kapitaal van
EC Promotie, later Gevi Gorssel, waardoor EC Holding per saldo heeft afgezien
van het vermogensrecht bestaande in die Vordering en het pandrecht van de
Rabobank is geschonden, althans wordt miskend, en/of
*** middels notariële akte (zie proces-verbaal bijlage D-30) (op of omstreeks
01 december 2011) de aandelen van EC Promotie, later Gevi Gorssel -(ver)
beneden de waarde in het economisch verkeer- voor een geldbedrag van EUR
7.000.000 verkocht/overgedragen aan Gevi International BV (verder te noemen
Gevi International) waarbij is overeengekomen dat betaling van de koopsom van
de aandelen door afstand te niet gaat, althans is voldaan middels de hierna te
noemen geldleningsovereenkomst, en/of
*** op (01 december 2011) een geldleningsovereenkomst (proces-verbaal bijlage
D-032) tussen EC Holding en Gevi International afgesloten en/of doen afsluiten
en/of opgesteld en/of doen opstellen en/of ondertekend en/of doen ondertekenen
waarbij EC Holding een geldbedrag van EUR 7.000.000 leent aan Gevi
International onder meer onder voorwaarde van 7 (zeven) jaarlijkse aflossingen
van elk EUR 1.000.000 door Gevi International te beginnen op 01 december 2012,
en/of
*** (op of omstreeks 01 december 2011) een sponsorovereenkomst
(proces-verbaal bijlage D-033) afgesloten en/of doen afsluiten en/of opgemaakt
en/of doen opmaken tussen EC Holding en EC Promotie, later Gevi Gorssel
inhoudende dat EC Holding gedurende zeven jaren jaarlijks EUR 1.000.000
betaalt voor door EC Promotie, later Gevi Gorssel te leveren sponsoractiviteiten,
welke feiten tezamen en in onderling verband bezien ertoe hebben geleid dat
aanzienlijke vermogensbestanddelen het vermogen van EC Holding hebben verlaten;
(zaaksdossier 1-PV)
en/of
*** op 31 december 2012, althans in de periode van 01 december 2011 tot en met
05 maart 2014 een vordering ter hoogte van EUR 5.273.139 van Gevi Gorssel op
Gevi International voor een bedrag van EUR 5.250.000 -welke vordering is
ontstaan onder meer door verkoop van (top)paarden in eigendom van Gevi Gorssel
waarbij de opbrengst is ontvangen op een bankrekening van Gevi International-
verrekend met een uitdeling (uitbetaling agio) van Gevi Gorssel aan Gevi
International, waardoor aan het eigen vermogen van Gevi Gorssel een bedrag van
EUR 5.250.000 is onttrokken,
(zaaksdossier 6-PV)
art 344 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
2.
hij,
op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 december
2010 tot en met 09 oktober 2013, althans in de periode van 30 december 2010
tot en met 17 juli 2014 in de gemeente(n) Deventer en/of Lochem en/of
(elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met [verdachte A] (geb. [geboortedatum 2]
1953, verder te noemen [verdachte A] ) en/of met Gevi International B.V.
en/of met één of meer (andere) natuurlijke en/of rechtspersonen, althans
alleen, terwijl deze [verdachte A] bij vonnis van de Rechtbank Zutphen van 27
november 2012, in staat van faillissement is verklaard, (telkens) ter
bedrieglijke verkorting van de rechten van diens schuldeiser(s):
a.
lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of
(een) goed(eren) aan die boedel heeft onttrokken, en/of
b.
ter gelegenheid van het faillissement van [verdachte A] of op een tijdstip
waarop deze [verdachte A] en/of hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en)
dat dat faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van [verdachte A]
schuldeisers op enige wijze heeft/hebben bevoordeeld, en/of enig goed, hetzij
om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft vervreemd,
immers heeft/hebben verdachte en/of [verdachte A] en/of Gevi International B.V.
en/of zijn/hun mededader(s):
*** op of omstreeks 23 december 2011, althans op een tijdstip in genoemde
periode -onverplicht en/of zonder (geldige) titel- ten laste van een
bankrekening van [verdachte A] een geldbedrag van EUR 600.000 gestort en/of doen
storten op een bankrekening van Gevi International BV (proces-verbaal bijlage
D-262), als ware dit de verkoopprijs voor een door Gevi International aan
[verdachte A] verkocht paard (genaamd Singapore), en/of
*** op of omstreeks 26 januari 2012, althans op een tijdstip in bovengenoemde
periode -zonder redelijke en/of duidelijke tegenprestatie en/of zonder
zakelijk belang- ten laste van een bankrekening van [verdachte A] een geldbedrag
van EUR 1.000.000 betaald en/of doen betalen aan Gevi International BV
(proces-verbaal bijlage D-444) met de omschrijving jaarsponsoring
Eurocommerce;
(zaaksdossier 4-PV)
art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht
althans, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, subsidiair, terzake dat
[verdachte A] (geb. [geboortedatum 2] 1953, verder te noemen [verdachte A] ) op één of meer
tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 december 2010 tot en met 09
oktober 2013, althans in de periode van 30 december 2010 tot en met 17 juli
2014 in de gemeente(n) Deventer en/of Lochem en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met één of meer (andere) natuurlijke en/of
rechtspersonen, althans alleen, terwijl deze [verdachte A] bij vonnis van de
Rechtbank Zutphen van 27 november 2012, in staat van faillissement is
verklaard,
(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van diens schuldeiser(s):
a.
lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of
(een) goed(eren) aan die boedel heeft onttrokken, en/of
b.
ter gelegenheid van het faillissement van [verdachte A] of op een tijdstip
waarop deze [verdachte A] en/of hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en)
dat dat faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van [verdachte A]
schuldeisers op enige wijze heeft/hebben bevoordeeld, en/of enig goed, hetzij
om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft vervreemd,
immers heeft/hebben [verdachte A] en/of zijn mededader(s) -zakelijk omschreven-:
*** op of omstreeks 23 december 2011, althans op een tijdstip in genoemde
periode -onverplicht en/of zonder (geldige) titel- ten laste van een
bankrekening van [verdachte A] een geldbedrag van EUR 600.000 gestort en/of doen
storten op een bankrekening van Gevi International BV (proces-verbaal bijlage
D-262), als ware dit de verkoopprijs voor een door Gevi International aan
[verdachte A] . verkocht paard (genaamd Singapore), en/of
*** op of omstreeks 26 januari 2012, althans op een tijdstip in bovengenoemde
periode -zonder redelijke en/of duidelijke tegenprestatie en/of zonder
zakelijk belang- ten laste van een bankrekening van [verdachte A] een geldbedrag
van EUR 1.000.000 betaald en/of doen betalen aan Gevi International BV
(proces-verbaal bijlage D-444) met de omschrijving jaarsponsoring Eurocommerce,
bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte tezamen en in vereniging
met een ander of anderen, althans alleen, toen daar opzettelijk behulpzaam is
geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft
verschaft door (een) bankrekening(en) van Gevi International B.V. en/of enige
(andere) bankrekening voor overboeking(en) en storting(en) ter beschikking te
(doen) stellen;
art 341 ahf/ond a ahf/sub 2° Wetboek van Strafrecht
althans, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, meer subsidiair, terzake dat
[verdachte A] (geb. [geboortedatum 2] 1953, verder te noemen [verdachte A] ) op één of meer
tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 december 2010 tot en met 09
oktober 2013, althans in de periode van 30 december 2010 tot en met 17 juli
2014 in de gemeente(n) Deventer en/of Lochem en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met één of meer (andere) natuurlijke en/of
rechtspersonen, althans alleen, terwijl deze [verdachte A] bij vonnis van de
Rechtbank Zutphen van 27 november 2012, in staat van faillissement is
verklaard, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van diens
schuldeiser(s):
a.
lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of
(een) goed(eren) aan die boedel heeft onttrokken, en/of
b.
ter gelegenheid van het faillissement van [verdachte A] of op een tijdstip
waarop deze [verdachte A] en/of hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en)
dat dat faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van [verdachte A]
schuldeisers op enige wijze heeft/hebben bevoordeeld, en/of enig goed, hetzij
om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft vervreemd,
immers heeft/hebben [verdachte A] en/of zijn mededader(s)- zakelijk omschreven-:
*** op of omstreeks 23 december 2011, althans op een tijdstip in genoemde
periode -onverplicht en/of zonder (geldige) titel- een geldbedrag van EUR
600.000 gestort en/of doen storten op een bankrekening van Gevi International
BV (proces-verbaal bijlage D-262), als ware dit de verkoopprijs voor een door
Gevi International aan [verdachte A] . verkocht paard (genaamd Singapore), en/of
*** op of omstreeks 26 januari 2012, althans op een tijdstip in bovengenoemde
periode -zonder redelijke en/of duidelijke tegenprestatie en/of zonder
zakelijk belang- een geldbedrag van EUR 1.000.000 betaald en/of doen betalen
aan Gevi International BV (proces-verbaal bijlage D-444) met de omschrijving
jaarsponsoring Eurocommerce,
bij en/of tot het plegen van welk misdrijf Gevi International B.V. tezamen en
in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, toen daar opzettelijk
behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of
inlichtingen heeft verschaft door haar bankrekening(en) en/of enige (andere)
bankrekening voor overboeking(en) en storting(en) ter beschikking te (doen)
stellen,
tot het plegen van welke(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte al
dan niet tezamen met een ander of anderen, opdracht heeft gegeven dan wel aan
welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte al dan niet tezamen met
een ander of anderen feitelijke leiding heeft gegeven;
art 341 ahf/ond a ahf/sub 3° Wetboek van Strafrecht
althans, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, nog meer subsidiair, terzake dat
hij,
op of omstreeks 04 november 2011, in ieder geval in de periode van 01
januari 2011 tot en met 31 januari 2013, in de gemeente(n) Deventer en/of
Lochem en/of (elders) in Nederland en/of in Europa, tezamen en in vereniging
met Gevi International B.V. en/of met één of meer (andere) natuurlijke en/of
rechtspersonen, althans alleen,
a.
van (een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR 600.000 en/of een
geldbedrag van EUR 1.000.000, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats,
de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans
heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op (een) voorwerp(en), te
weten een geldbedrag van EUR 600.000 en/of een geldbedrag van EUR 1.000.000
was of wie boven omschreven voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR
600.000 en/of een geldbedrag van EUR 1.000.000, voorhanden had, terwijl hij
wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat dat/die voorwerp(en) -
onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit het misdrijf bedrieglijke
bankbreuk,
immers is/zijn dat/die geldbedrag(en) van EUR 600.000 en/of EUR 1.000.000
-onverplicht- overgeboekt/gestort/betaald vanaf een bankrekening van [verdachte A]
(geb. [geboortedatum 2] 1953) op een bankrekening van Gevi International B.V.,
en/of
b.
(een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR 600.000 en/of een
geldbedrag van EUR 1.000.000, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft
overgedragen en/of omgezet, althans van (een) voorwerp(en), te weten een
geldbedrag van EUR 600.000 en/of een geldbedrag van EUR 1.000.000, gebruik
heeft gemaakt,
terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat bovenomschreven
voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf,
immers is/zijn dat/die geldbedrag(en) van EUR 600.000 en/of EUR 1.000.000
-onverplicht- overgeboekt/gestort/betaald vanaf een bankrekening van [verdachte A]
(geb. [geboortedatum 2] 1953) op een bankrekening van Gevi International B.V.;
art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht
althans, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, meest subsidiair, terzake dat
Gevi International B.V. op of omstreeks 04 november 2011, in ieder geval in de
periode van 01 januari 2011 tot en met 31 januari 2013, in de gemeente(n)
Deventer en/of Lochem en/of (elders) in Nederland en/of in Europa, tezamen en
in vereniging met [verdachte A] (geboren [geboortedatum 2] 1953; verder te noemen [verdachte A]
) en/of met één of meer (andere) natuurlijke en/of rechtspersonen, althans
alleen,
a.
van (een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR 600.000 en/of een
geldbedrag van EUR 1.000.000, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats,
de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans
heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op (een) voorwerp(en), te
weten een geldbedrag van EUR 600.000 en/of een geldbedrag van EUR 1.000.000
was of wie boven omschreven voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR
600.000 en/of een geldbedrag van EUR 1.000.000, voorhanden had, terwijl
hij/zij wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat/die
voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit het
misdrijf bedrieglijke bankbreuk,
immers is/zijn dat/die geldbedrag(en) van EUR 600.000 en/of EUR 1.000.000
-onverplicht- overgeboekt/gestort/betaald vanaf een bankrekening van [verdachte A]
op een bankrekening van Gevi International B.V.,
en/of
b.
(een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR 600.000 en/of een
geldbedrag van EUR 1.000.000, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft
overgedragen en/of omgezet, althans van (een) voorwerp(en), te weten een
geldbedrag van EUR 600.000 en/of een geldbedrag van EUR 1.000.000, gebruik
heeft gemaakt,
terwijl Gevi International B.V. en/of [verdachte A] wist(en), althans
redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven voorwerp(en) -
onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,
immers is/zijn dat/die geldbedrag(en) van EUR 600.000 en/of EUR 1.000.000
-onverplicht- overgeboekt/gestort/betaald vanaf een bankrekening van [verdachte A]
op een bankrekening van haar, Gevi International B.V.;
tot het plegen van welke(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte al
dan niet tezamen met een ander of anderen, opdracht heeft gegeven dan wel aan
welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte al dan niet tezamen
met een ander of anderen feitelijke leiding heeft gegeven;
art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht
3.
hij,
op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2011
tot en met 31 januari 2013, in de gemeente(n) Deventer en/of Lochem en/of
(elders) in Nederland en/of in Europa, tezamen en in vereniging met Gevi
International B.V. en/of met één of meer (andere) natuurlijke en/of
rechtspersonen, althans alleen, (telkens):
a.
van (een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR 50.000 en/of een
geldbedrag van EUR 115.000, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de
vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans
heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op (een) voorwerp(en), te
weten een geldbedrag van EUR 50.000 en/of een geldbedrag van EUR 115.000
was/waren of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR
50.000 en/of een geldbedrag van EUR 115.000, voorhanden had, terwijl hij
(telkens) wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat dat/die
voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit het
misdrijf bedrieglijke bankbreuk en/of enig (ander) misdrijf, en/of
b.
(een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR 50.000 en/of een
geldbedrag van EUR 115.000, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft
overgedragen en/of omgezet, althans van (een) voorwerp(en), te weten een
geldbedrag van EUR 50.000 en/of een geldbedrag van EUR 115.000, gebruik heeft
gemaakt,
terwijl hij (telkens) wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat
bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit
het misdrijf bedrieglijke bankbreuk en/of enig (ander) misdrijf;
door -zakelijk omschreven-
*** op of omstreeks 28 november 2011 op het bankrekeningnummer [bankrekening 2]
t.n.v. [verdachte A] een geldbedrag van EUR 50.000 te ontvangen vanaf
bankrekeningnummer [bankrekening 1] t.n.v. [verdachte D] (proces-verbaal
bijlage D-446), en/of
*** op of omstreeks 07 december 2011 op het bankrekeningnummer [bankrekening 2]
t.n.v. [verdachte A] een geldbedrag van EUR 115.000 te ontvangen vanaf
bankrekeningnummer [bankrekening 1] t.n.v. [verdachte D] (proces-verbaal
bijlage D-446),
en/of
dat Gevi International B.V. op één of meer tijdstippen in of omstreeks de
periode van 01 januari 2011 tot en met 31 januari 2013, in de gemeente(n)
Deventer en/of Lochem en/of (elders) in Nederland en/of in Europa, tezamen en
in vereniging met één of meer (andere) natuurlijke en/of rechtspersonen,
althans alleen, (telkens):
a.
van (een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR 750.000, de
werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de
verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of
verhuld wie de rechthebbende op (een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag
van EUR 750.000 was of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten een
geldbedrag van EUR 750.000, voorhanden had, terwijl Gevi International B.V.
wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat dat/die voorwerp(en) -
onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit het misdrijf bedrieglijke
bankbreuk en/of enig (ander) misdrijf,
b.
(een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR 750.000, heeft
verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans
van (een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van EUR 750.000, gebruik heeft
gemaakt, terwijl Gevi International B.V. wist, althans redelijkerwijs moest
vermoeden dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk -
afkomstig was uit het misdrijf bedrieglijke bankbreuk en/of enig (ander)
misdrijf,
door -zakelijk omschreven-
*** op of omstreeks 06 maart 2012 op het bankrekeningnummer [bankrekening 3]
t.n.v. Gevi International B.V. te ontvangen een geldbedrag van EUR 750.000
vanaf bankrekeningnummer [bankrekening 4] t.n.v. [stichting] (proces-verbaal
bijlage D-443),
tot het plegen van welke(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte al
dan niet tezamen met een ander of anderen, opdracht heeft gegeven dan wel aan
welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte al dan niet tezamen met
een ander of anderen feitelijke leiding heeft gegeven;
(zaakdossier 4-PV)
art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht
3 De vordering van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de feiten 1 primair, 2 primair en 3 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden.