Voorhanden hebben van contanten is witwasindicator

In deze strafzaak wordt een echtpaar vervolgd voor witwassen van een aanzienlijk bedrag aan contanten, een woonboerderij en twee voertuigen. Het ten laste gelegde feit van witwassen van € 204.000 en de woonboerderij wordt door de rechtbank niet wettelijk en overtuigend bewezen geacht. De boerderij stond namelijk niet op naam van het echtpaar maar van een vennootschap en niet is gebleken van enige betrokkenheid van het echtpaar bij de financiering en aankoop van de woning.

Voor wat betreft de twee voertuigen en de daarmee gemoeide bedragen van € 3.000 en € 12.295 oordeelt de strafkamer van rechtbank Rotterdam (i) dat € 23.000 afkomstig is van een Slowaaks bankrekeningnummer van een in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigd bedrijf, dat bekend staat als dekmantel voor witwassen, (ii) dat € 12.295 een aanzienlijk bedrag aan contanten is en dat dit hoogst ongebruikelijk is en daarmee een witwasindicator oplevert, en (iii) dat het bekende inkomen van het echtpaar ontoereikend is om de aanschaf van de auto’s te kunnen bekostigen.

De afgelegde verklaring van het echtpaar is concreet verifieerbaar en op voorhand niet hoogst onwaarschijnlijk. Nadere onderzoek wijst uit dat die verklaring een legale herkomst niet kan verklaren waardoor wordt geconcludeerd dat de gelden uit enig misdrijf afkomstig zijn.

Dezelfde stappen doorloopt de rechtbank voor het witwassen van € 311.569. Voor een bedrag van € 16.569 kan het echtpaar een legale herkomst niet verklaren. Uiteindelijk volgt een veroordeling van twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 174 uur taakstraf.