Enkel een faciliterende rol bij witwassen vormt strafverlagende omstandigheid

Na een melding van verdacht gedrag treft de politie bij de controle van een auto een aanzienlijke som geld aan. Tijdens het onderzoek naar die middelen is het vermoeden gerezen dat verdachte zich schuldig maakte aan witwassen van contanten, afkomstig uit het buitenland. Gebleken zou zijn dat de contanten in het girale systeem van Nederland werden gebracht om vervolgens overgeboekt te worden naar het buitenland. Bij die overboekingen werd meestal een verwijzing opgegeven dat het om een betaling van een factuur ging.

Verdachte wordt vervolgd voor witwassen en valsheid in geschrifte. Het verweer van verdachte – dat hij pas op zitting deed – dat er sprake is van Hawala-bankieren en niet van witwassen, wordt door de rechtbank gepasseerd. Gelet op de betrokkenheid van verdachte bij diverse stortingen is er sprake van medeplegen en wordt vastgesteld dat voor een bedrag van € 129.800 is witgewassen.

De rechtbank oordeelt dat verdachte ten minste één factuur valselijk heeft opgemaakt.

De officier van justitie vordert een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 48 maanden, met aftrek van voorarrest. Alles afwegende veroordeelt de rechtbank verdachte tot een gevangenisstraf van 270 dagen, waarvan 173 dagen voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. De rechtbank overweegt expliciet dat verdachte enkel een faciliterende rol heeft gehad en ziet dat als een strafverlagende omstandigheid.